Сибирский федеральный университет

Год издания: 2022

Ключевые слова: финансовый мониторинг, национальная система ПОД/ФТ, росфинмониторинг, информационно-аналитическая деятельность росфинмониторинга, финансовая разведка, противодействие финансированию терроризма, легализация доходов, финансовая безопасность, финансовые расследования, информационные технологии анализа финансовых расследований, оценка финансово-хозяйственной деятельности объектов отраслей

Аннотация: Представлены структура, состав, функции, а также роль Росфинмониторинга (финансовой разведки России) в мировой системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Описаны информационно-аналитические инструменты, используемые при финансовых расследованиях. Изложены основные подходы к работе с цифровыми виртуальными активами, такими как криптовалюты, смарт-контракты и другие эквиваленты традиционных активов, с использованием последних достижений в сфере IT. Рассмотрены вопросы уязвимости управления экономикой в условиях цифровой трансформации, а также способы защиты от кибератак и минимизации последствий рисков, связанных с активным развитием информационных технологий. Предназначен для студентов направлений подготовки 38.03.01 и 38.04.01 «Экономика», 38.03.05 и 38.04.05 «Бизнес-информатика», 10.05.04 «Аналитические системы безопасности», изучающих комплекс дисциплин по управлению рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также финансовой безопасности и цифровой трансформации.

Место издания: Красноярск

Издатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Сибирский федеральный университет

• Буймов Н. А (Сибирский федеральный университет)
• Голобоков В. А (Сибирский федеральный университет)
• Жирков С. Ф. (Сибирский федеральный университет)

• РИНЦ (eLIBRARY.RU)