Сибирский федеральный университет

Тип публикации: учебное пособие

Год издания: 2023

Ключевые слова: финансовый мониторинг, электронные деньги, противодействие отмыванию преступных денег, банк России, банковский надзор, финансовый контроль, теневые финансовых услуг, цифровые технологии финансового мониторинга, бюджетная сфера, налоговый мониторинг, качество финансового управления, криптовалюта, финансовые активы цифровые, противодействие финансированию терроризма, отмывание денег, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем

Аннотация: Представлен теоретический материал по дисциплине «Финансовый мониторинг», а также приведены оригинальные методики финансовых расследований и оценки рисков противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Особое внимание уделено анализу и разбору кейсов. Для формирования навыков по дисциплине студентам предлагается самостоятельно выполнить задания различной степени сложности по темам курса. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.?Предназначен для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» и специалистов 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Место издания: Красноярск

Издатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Сибирский федеральный университет

• Янкина Ирина Александровна (Сибирский федеральный университет)
• Черкасова Юлия Ивановна (Сибирский федеральный университет)
• Осколкова Наталья Сергеевна (Сибирский федеральный университет)
• Мамедова Эльмира Фармановна (Сибирский федеральный университет)
• Тонкошкуров Игорь Владимирович (Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова)

• РИНЦ (eLIBRARY.RU)